Tuesday, 28 Sep 2021

Binance “trêu tức” FATF, cho phép Lendings thông qua các coin riêng tư

Binance, một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới theo khối lượng giao dịch, đang thêm 3 loại tiền điện tử tập trung ẩn danh vào nền tảng cho vay của mình.


Công ty có trụ sở tại Malta cho biết trong một bài đăng trên blog rằng Binance Lending sẽ cho phép người dùng cho vay Monero, Zcash và Dash. Lãi suất hàng năm cho “giai đoạn thứ năm của các sản phẩm Binance Lending” với thời hạn đáo hạn 14 ngày là 3.5%. Binance đưa ra tổng số đăng ký là 300 XMR cho Monero, 600 ZEC cho Zcash và 300 DASH cho Dash. Nếu người vay đăng ký tất cả các token có sẵn, họ sẽ trả lại tiền lãi cho người cho vay mỗi lô là 0.001342 XMR, 0.001342 ZEC và 0.01342 DASH.

Blood AD
“Binance Lending – Phiên bản đặc biệt
Loại bỏ những tiêu chuẩn của FATF”

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi OKEx, một sàn giao dịch khác, tuyên bố rằng họ sẽ hủy bỏ Monero, Zcash và Dash khỏi nền tảng giao dịch có trụ sở tại Hàn Quốc. Công ty có trụ sở tại Malta đã quyết định chống lại các coin riêng tư sau khi Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) yêu ầu các sàn giao dịch báo cáo các giao dịch đáng ngờ – đặc biệt là các giao dịch vượt quá 1,000 đô la.

Cơ quan giám sát tài chính toàn cầu đã đưa các công ty đi theo một quy tắc. Nó khiến các sàn giao dịch và các nhà cung cấp ví trở nên tương đương với các tổ chức ngân hàng. Điều này ủng hộ các công ty hiện đại này theo dõi hoạt động tài chính của người dùng, chia sẻ chúng với các công ty tuân thủ FATF khác và báo cáo cho cơ quan ngay khi họ phát hiện ra sự bất thường.

“Một hướng dẫn được ban hành bởi Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đang khiến OKEx delist các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư”.

Nhận thấy các coin riêng tư đã ẩn danh những người liên quan đến giao dịch tài chính, OKEx tin rằng loại bỏ chúng là lựa chọn duy nhất để đảm bảo tuân thủ FATF. Tuy nhiên, đối thủ Binance của họ đã quyết định ngược lại bằng cách thêm chúng vào nền tảng cho vay mới. CEO và đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao đã tweet một thông điệp khó hiểu nhằm thể hiện quan điểm hỗ trợ quyền riêng tư tài chính.

“Bạn có nghĩ rằng quyền riêng tư là một quyền cơ bản không?”

Tháng 6 năm 2020

Trong khi đó, FATF đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng tiền mã hóa tập trung vào ẩn danh. Trong thông báo vào tháng 6 năm 2019, cơ quan giám sát đã thảo luận về cách các quốc gia và các thực thể bắt buộc phải tuân thủ các khuyến nghị của mình để ngăn chặn việc lạm dụng tiền mã hóa trong hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trích đoạn thông báo công khai của họ:

“Các nghĩa vụ yêu cầu các quốc gia đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ; cấp phép hoặc đăng ký các nhà cung cấp dịch vụ và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền quốc gia. (Đáng chú ý, các quốc gia sẽ không được phép dựa vào cơ quan tự quản lý để giám sát) – và thực thi các biện pháp trừng phạt và các biện pháp khác khi các nhà cung cấp dịch vụ không tuân thủ các nghĩa vụ AML/CFT của họ; và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế. Một số quốc gia có thể quyết định cấm các hoạt động tài sản ảo dựa trên đánh giá của riêng họ về rủi ro và bối cảnh pháp lý hoặc nhằm hỗ trợ các mục tiêu chính sách khác”.

Dựa trên phản hồi của cơ quan quản lý quốc gia, FATF sẽ chuẩn bị báo cáo đánh giá và công bố vào tháng 6 năm 2020. Cơ quan này đã cảnh báo rằng họ sẽ đưa các quốc gia có số lượng tội phạm rửa tiền và khủng bố tài chính cao hơn vào danh sách đen, bao gồm cả những vụ có liên quan đến tiền điện tử.


Cập nhật  lúc 08:00

Theo tapchibitcoin.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.